证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-005
西安天力金属复合材料股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2026年发生金额 | 2025年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购原材料及生 产所需辅材；检测费；后勤服务费用；动力费；接受劳务费用等 | 104,100,000.00 | 66,772,400.00 | 根据公司2026年度业务规划，预计金额中考虑了部分业务发生的不确定性。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售层状金属复合材料；提供加工服务等 | 45,850,000.00 | 10,274,300.00 | 根据公司2026年度生产经营需求和业务开展进度预估。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | / | 0.00 | 0.00 | / |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | / | 0.00 | 0.00 | / |
| 其他 | 向关联方出租场地用于仓储 | 0.00 | 41,600.00 | / |
| 合计 | - | 149,950,000.00 | 77,088,300.00 | - |
注：上述预计及实际发生金额均为不含税金额；2025年实际发生金额为未经审计数据，最终数据以年度报告中披露的审计数据为准。
（二） 关联方基本情况
| 主营业务：金属材料制造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；有色金属压延加工；真空镀膜加工；金属切削加工服务；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属材料销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；铸造用造型材料销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；金属制品研发；工程和技术研究和试验发展等。 实际控制人：陕西省财政厅 主要财务数据（经审计）：截止2024年12月31日，其总资产为6,868,983,428.63元，净资产为2,970,561,084.21元。2024年度，其营业收入为2,945,722,035.64元，净利润为157,775,528.81元。其信誉情况良好，具备履约能力。 ②关联关系 公司控股股东。 ③关联交易内容 2026年，公司拟向西部材料及其控股的其他子公司购买生产所需要的相关原材料，同时接受劳务服务等，预计关联交易额度为1,410万元；同时向西部材料及其控股的其他子公司销售商品并提供劳务服务，预计关联交易额度为660万元。 ④预计与公司发生关联交易的西部材料控股的其他子公司情况 | ||||||||
| 企业名称 | 企业类型 | 法定 代表人 | 注册 资本 | 关联 关系 | 主营业务 | 交易内容 | ||
| 西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 | 其他股份有限公司（非上市） | 陈昊 | 9600万元 | 西部材料控股子公司 | 金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工等 | 采购原材料、提供劳务 | ||
| 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 | 其他股份有限公司（非上市） | 潘海宏 | 5345万元 | 西部材料控股子公司 | 金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、织物、燃烧器、过滤材 | 提供劳务 | ||
| 料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售等 | ||||||
| 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 其他有限责任公司 | 康彦 | 5000万元 | 西部材料控股子公司 | 金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售等 | 接受劳务、出售商品与提供劳务 |
| 西安庄信新材料科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 刘咏 | 5000万元 | 西部材料控股子公司 | 金属材料制造；金属材料销售；金属制日用品制造；金属制品研发；金属制品销售；家用电器制造；家用电器销售等 | 采购原材料、接受劳务 |
| 西安西材三川智能制造有限公司 | 其他有限责任公司 | 黄张洪 | 4000万元 | 西部材料控股子公司 | 机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属压延加工；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备制造等 | 接受劳务、出售商品与提供劳务 |
| 注册资本：64966.4497万元 实缴资本：64966.4497万元 成立日期：2003年2月28日 注册地址：西安经济技术开发区明光路12号 主营业务：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；钢压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属制品制造等。 实际控制人：陕西省财政厅 主要财务数据（经审计）：截止2024年12月31日，其总资产为13,609,314,222.99元，净资产为6,684,050,218.12元。2024年度，其营业收入为4,612,471,588.04元，净利润为800,789,109.36元。其信誉情况良好，具备履约能力。 ②关联关系 西北院控股企业。 ③关联交易内容 2026年，公司拟向西部超导及其控股子公司购买生产所需要的相关原材料，预计关联交易额度为230万元；同时向西部超导及其控股子公司销售商品，预计关联交易额度为20万元。 ④预计与公司发生关联交易的西部超导各控股子公司情况 | ||||||||
| 企业名称 | 企业类型 | 法定 代表人 | 注册 资本 | 关联 关系 | 主营业务 | 交易内容 | ||
| 西安聚能高温合金材料科技有限公司 | 其他有限责任公司 | 付宝全 | 19816 万元 | 西部超导控股子公司 | 高温合金材料的研发、生产及销售；特殊钢的研发及销售等 | 采购原材料 | ||
| 西安聚能超导磁体科技股份有限公司 | 股份有限公司（外商投资、未上市） | 李超 | 8500 万元 | 西部超导控股子公司 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备 | 出售商品 | ||
| （5）西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“凯立新材”） ①基本情况 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：曾永康 注册资本：13070.4万元 实缴资本：13070.4万元 成立日期：2002年3月15日 注册地址：陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4288号 主营业务：化学化工催化剂和化工产品（易燃易爆剧毒产品除外）的研制、生产、销售；金属材料及其制品的生产销售；货物与技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；化工产品的技术开发、咨询、服务及技术转让。 实际控制人：陕西省财政厅 主要财务数据（经审计）：截止2024年12月31日，其总资产为2,051,340,758.70元，净资产为1,052,019,708.16元。2024年度，其营业收入为1,686,559,599.16元，净利润为91,751,064.92元。其信誉情况良好，具备履约能力。 ②关联关系 西北院控股企业。 ③关联交易内容 2026年，公司拟向凯立新材销售商品，预计关联交易额度为600万元。 | ||
法定代表人：张于胜注册资本：19000万元实缴资本：19000万元成立日期：2017年12月21日注册地址：陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基地C座2层主营业务：新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；塑料制品制造；金属表面处理及热处理加工；特种陶瓷制品制造；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
实际控制人：陕西省财政厅主要财务数据（经审计）：截止2024年12月31日，其总资产为479,387,571.44元，净资产为102,482,180.20元。2024年度，其营业收入为107,297,090.61元，净利润为-47,465,167.49元。其信誉情况良好，具备履约能力。
②关联关系
西北院控股企业。
③关联交易内容
2026年，公司向稀有院出售商品，预计关联交易额度为800万元。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
2026年2月9日，公司召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事对相关议案发表了同意的意见。2026年2月9日，公司召开审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联委员潘海宏回避表决。
2026年2月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事樊科社、顾亮、潘海宏回避表决。本议案尚需提请2026年第一次临时股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司及纳入公司合并报表范围内子公司与上述关联方拟发生的关联交易是在遵循公平、公正、公开的商业原则下，依据市场公允价格和交易条件予以确定，不会对公司和股东利益造成损害，不会对公司独立性产生不利影响。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易系依据双方日常生产经营需要开展的正常商业行为，公司将在后续履行中依据市场价格协商确定最终交易价格。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易为预计数据，公司将根据关联交易实际执行与否与关联方签署相关协议，交易协议的具体条款以实际签署为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司及纳入公司合并报表范围内子公司预计的上述关联交易有助于公司业务发展，提高生产效率，控制生产成本，保障交货周期，且上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果等产生重大不利影响。
六、 保荐机构意见
七、 备查文件
1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
3.《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会2026年第一次会议决议》。
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会2026年2月11日