证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-073

西安天力金属复合材料股份有限公司

独立董事工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

西安天力金属复合材料股份有限公司于2025年9月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》之子议案4.13《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提请股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

案，由股东会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得其他利益。

第六章 附则第三十六条 本细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。第三十七条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及经合法程序修改后的《公司章程》的规定为准。

第三十八条 本细则由董事会制定，自公司股东会审议通过后生效并实施。第三十九条 本细则修改自公司股东会审议通过之日起生效并实施。第四十条 本细则由董事会负责解释。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会2025年9月29日