证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-070

西安天力金属复合材料股份有限公司

利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

西安天力金属复合材料股份有限公司于2025年9月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订、制定<股东会议事规则>等公司管理制度的议案》之子议案4.10《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提请股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十七条 本制度由董事会负责解释。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会2025年9月29日