浙江坤博精工科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月15日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 陈长松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟变更公司

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

注册资本并对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会、拟变更注册资本并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会、拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-077）。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<浙江坤博精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《浙江坤博精工科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《浙江坤博精工科技股份有限公司监事会议事规则》。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》

浙江坤博精工科技股份有限公司

监事会2025年9月19日