广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

广东雅达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会成员已由 2026 年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构, 公司于2026 年4 月9 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公 司第六届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

一、换届基本情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司董事 会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委 员会。

经董事会选举,公司第六届董事会专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员

战略委员会 王煌英、温和、袁晓楠 王煌英

提名委员会 邹光彬、叶妍、王煌英 邹光彬

审计委员会 叶妍、邹光彬、郭兰 叶妍

薪酬与考核委员会 温和、叶妍、刘华浩 温和

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任主任委员(召集人),审计委员会的主任委员(召集人)叶妍女士为会计专业 人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的要求,不会对公司的生产、经 营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2026 年4 月10 日