北京凯腾精工制版股份有限公司 内部控制审计报告书

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内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2026)第00000036 号

北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称“凯腾精工”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、凯腾精工对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯腾精工董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,凯腾精工于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2026年03月27日

第2页共2页、

登记机关

经营范围

京市

期月

特

型

类

额41万元

统一社会用

营业执照

京市

20层

特

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