证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-100
北京凯腾精工制版股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月26日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室，公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李文田先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数74,085,297股，占公司有表决权股份总数的51.5590%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数74,085,297股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数74,085,297股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数74,085,297股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事李京 | 74,085,297 | 100.0000% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事姚少锋 | 74,085,297 | 100.0000% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事李楠 | 74,085,297 | 100.0000% | 当选 |
| 4.04 | 非独立董事高国昌 | 74,085,297 | 100.0000% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 5.01 | 独立董事唐晓燕 | 74,085,297 | 100.0000% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事龙成凤 | 74,085,297 | 100.0000% | 当选 |
| 5.03 | 独立董事李世银 | 74,085,297 | 100.0000% | 当选 |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.00 | 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 | 500 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事李京 | 500 | 100.0000% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事姚少锋 | 500 | 100.0000% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事李楠 | 500 | 100.0000% | 当选 |
| 4.04 | 非独立董事高国昌 | 500 | 100.0000% | 当选 |
| 5.01 | 独立董事唐晓燕 | 500 | 100.0000% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事龙成凤 | 500 | 100.0000% | 当选 |
| 5.03 | 独立董事李世银 | 500 | 100.0000% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：杨佳维律师、陈文颖律师
（三）结论性意见
见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李文田 | 董事 | 离任 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 李保森 | 董事 | 离任 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 陈志强 | 董事 | 离任 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 李建军 | 独立董事 | 离任 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 杜玉才 | 独立董事 | 离任 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 李京 | 董事 | 任命 | 2025年12 | 2025年第三次临 | 审议通过 |
| 月26日 | 时股东会 | ||||
| 姚少锋 | 董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 李楠 | 董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 高国昌 | 董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 唐晓燕 | 独立董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 龙成凤 | 独立董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 李世银 | 独立董事 | 任命 | 2025年12月26日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书、会议主持人和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会2025年12月29日