证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-051

北京凯腾精工制版股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.04《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

（一）公司各部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司应在第一时间提交信息披露暂缓、豁免事项申请并附相关事项资料，提交公司证券部；

（二）公司证券部将上述资料提交董事会秘书，审核通过后，报董事长审批；

（三）暂缓、豁免披露的相关资料由公司证券部妥善归档保管；

（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对外披露信息。

第十六条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，公司证券部应当在审批后及时登记入档。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限为十年。

第四章 附则

第十七条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第十八条 本制度由董事会负责解释。

第十九条 本制度经董事会审议通过后生效。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会2025年9月11日