西安万德能源化学股份有限公司2025年第四次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2025年

月

日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.会议主持人：常兆军先生5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表

人，出席和授权出席职工代表

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，需选举产生第五届董事会职工代表董事。为保障职工依法行使民主管理权利，维护公司和职工的合法权益，完善公司治理结构，拟选举常兆军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会确认之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《西安万德能源化学股份有限公司2025年第四次职工代表大会会议决议》

西安万德能源化学股份有限公司

董事会2025年12月8日