青岛丰光精密机械股份有限公司关于第五届董事会审计委员会换届的公告

一、董事会审计委员会委员换届基本情况

为保证董事会审计委员会的正常运作，青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》：

公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下：

主任委员（召集人）：洪晓明

委员：赵春旭、吕冬梅

上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响

本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会2025年9月15日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。