证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-108
青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年9月12日
2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共3名，持有表决权的股份总数119,198,000股，占公司有表决权股份总数的64.7063%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1名，持有表决权的股份总数170,000股，占公司有表决权股份总数的0.0923%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1、议案表决结果：
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1、议案表决结果：
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1、议案表决结果：
(1) 审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(2) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
(3) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(4) 审议通过《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(5) 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(6) 审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(7) 审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(8) 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(9) 审议通过《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用
公司资金管理制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
(10) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(11) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(12) 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(13) 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(14) 审议通过《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(15) 审议通过《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(16) 审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数119,198,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2、 回避表决情况
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事李军 | 119,878,000 | 100.57% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事李伟 | 119,028,000 | 99.86% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事吕冬梅 | 119,028,000 | 99.86% | 当选 |
| 4.04 | 非独立董事王学良 | 119,028,000 | 99.86% | 当选 |
| 4.05 | 非独立董事徐悦东 | 119,028,000 | 99.86% | 当选 |
2、关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 5.01 | 独立董事李庆党 | 119,028,000 | 99.86% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事洪晓明 | 119,028,000 | 99.86% | 当选 |
| 5.03 | 独立董事赵春旭 | 119,028,000 | 99.86% | 当选 |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.10 | 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 | 170,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事李军 | 850,000 | 500% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事李伟 | 0 | 0% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事吕冬梅 | 0 | 0% | 当选 |
| 4.04 | 非独立董事王学良 | 0 | 0% | 当选 |
| 4.05 | 非独立董事徐悦东 | 0 | 0% | 当选 |
| 5.01 | 独立董事李庆党 | 0 | 0% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事洪晓明 | 0 | 0% | 当选 |
| 5.03 | 独立董事赵春旭 | 0 | 0% | 当选 |
注：中小股东网络投票选举独立董事，按照累积投票规则，投票结果为：未明示弃权表决权数为510,000股，未明示弃权表决权比例为300%，按弃权处理。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：周诺、张子安。
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 刘政 | 监事 | 离任 | 2025年9月12日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 秦政 | 监事 | 离任 | 2025年9月12日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
| 张秀美 | 监事 | 离任 | 2025年9月12日 | 2025年第三次临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2025年9月15日