证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-064
青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年8月25日
2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。
3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-066）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。
2、议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-068）。
2、议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1、议案内容：
高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-096）。
3.29《关于制定公司<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-097）。
3.30《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-098）。
3.31《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《子公司管理制度》（公告编号：2025-099）。
2、议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。其中子议案3.10、3.12、3.13、3.16已经独立董事专门会议审议通过，其中子议案3.01、3.24、3.25已经董事会审计委员会审议通过。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、
3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.13、3.14、3.15、3.16尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。）
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1、议案内容：
4.03《关于选举吕冬梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.04《关于选举王学良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.05《关于选举徐悦东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-100）。
2、议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1、议案内容：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名李庆党先生、赵春旭先生、洪晓明女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述提名已征得被提名人同意，上述人员均为公司第四届董事会成员。任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下设如下子议案：
5.01《关于选举李庆党先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.02《关于选举洪晓明女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.03《关于选举赵春旭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-100）。
2、议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
1、议案内容：
公司拟于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。
2、议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议决议》；
（三）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届审计委员会第九次会议决议》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2025年8月26日