证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-072

青岛丰光精密机械股份有限公司

重大交易决策制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

青岛丰光精密机械股份有限公司于2025年8月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

又一期财务报告进行审计；

（三）交易标的为股权以外的非现金资产且达到股东会审议标准的，应当对交易标的进行评估；

（四）北交所为有必要的，公司应当根据北交所监管要求进行审计或者评估。

根据本条规定进行审计和评估的，审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过6个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过1年。

第三章 附则

第二十五条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的，以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。

第二十六条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同。

第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会2025年8月26日