证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-057

常州同惠电子股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案3.05：《关联交易管理制度》。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第三十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度若与国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》有所不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的相关规定为准。第三十九条 本制度所称“以上”、“内”含本数；“超过”不含本数。第四十条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第四十一条 本制度由董事会负责解释。

常州同惠电子股份有限公司

董事会2025年8月6日