证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-065

常州同惠电子股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》之子议案4.03：《董事会秘书工作细则》。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

信息不属于前述应当履行保密的范围。第二十四条 公司董事会可以聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。

第四章 附 则第二十五条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、北交所业务规则和《公司章程》的规定执行；本细则若与国家有关法律法规、部门规章、北交所业务规则和《公司章程》有所不一致的，以国家有关法律法规、部门规章、北交所业务规则和《公司章程》的相关规定为准。第二十六条 本细则所称“以上”、“内”含本数；“超过”不含本数。第二十七条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十八条 本细则由公司董事会负责解释。

常州同惠电子股份有限公司

董事会2025年8月6日