安徽佳先功能助剂股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长李兑

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16 人,持有表决权的股份总数 50,940,921 股,占公司有表决权股份总数的37.33%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数 48,000 股,占公司有表决权股份总数的0.04%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7 人,出席7 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案表决结果:

同意股数50,892,921 股,占本次股东会有表决权股份总数的99.91%;反对 股数48,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.09%;弃权股数0 股,占 本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案表决结果:

同意股数50,892,921 股,占本次股东会有表决权股份总数的99.91%;反对 股数48,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.09%;弃权股数0 股,占 本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

(二)律师姓名:费林森、曹园律师

(三)结论性意见

天禾律师认为,公司2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人 员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026 年2 月27 日