证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-096

安徽佳先功能助剂股份有限公司

会计师事务所选聘制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.32《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.32《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

会计师事务所选聘制度

第一章 总则

第一条 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《安徽佳先功能助剂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年8月27日