证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-090

安徽佳先功能助剂股份有限公司

内部审计制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.26《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为：

同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.26《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为：

同意7票；反对0票；弃权0票。该子议案无需提交股东会审议。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

内部审计制度

第一章 总则

第一条 为了加强安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作管理，明确内部审计机构和人员的职责，充分发挥内部审计作用，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及下属企业（包括全资子公司、 控股子公司、具有重大影响的参股公司）财务收支、经济活动、内部控制、风险管

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会2025年8月27日