证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-042
海能未来技术集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月7日
2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张振方先生
6.召开情况合法合规的说明：
2026年3月16日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数24,403,792股，占公司有表决权股份总数的30.4702%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,658,679股，占公司有表决权股份总数的3.3196%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数24,403,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2025年年度权益分派方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数24,403,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数24,403,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数24,403,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数24,403,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数24,403,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数24,403,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数18,654,330股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占
2.回避表决情况
关联股东张振方、徐渊、金辉、刘文玉、崔国强、宋晓东回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数18,654,330股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
关联股东张振方、徐渊、金辉、刘文玉、崔国强、宋晓东回避表决。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数24,403,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 2.00 | 《关于2025年年度权益分派方案的议案》 | 3,594,030 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 3.00 | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | 3,594,030 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：李蓓蓓、胡安娜
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《海能未来技术集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
（二）《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会2026年4月7日