证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-101

海能未来技术集团股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025 年8月12日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第三十二条 公司应合理拟定投资转让价格，防止公司资产的流失，必要时，可委托具有相应资质的专门机构进行评估。

第七章 对外投资的信息披露

第三十三条 公司对外投资应严格按照《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定履行信息披露义务。公司董事会秘书负责编制信息披露文件并及时进行披露。

第三十四条 子公司应严格执行公司有关规定，履行信息披露的基本义务，提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司证券部，以便董事会秘书及时对外披露。在信息披露前有关内幕信息知情人必须严格保密。

第八章 附则

第三十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本制度与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律、法规、规范性文件和修改后的《公司章程》的规定执行，并应及时修订本制度。

第三十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。

第三十七条 本制度经股东会决议通过之日起生效并实施。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会2025年8月12日