证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-103

海能未来技术集团股份有限公司

内部审计制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025 年8月12日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.14《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

司应采取措施将其移交司法机关处理。

第九章 附 则第三十六条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。第三十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会2025年8月12日