三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月2 日

2.会议召开地点:三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月22 日以书面、通讯方式 发出

5.会议主持人:董事长吴用

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

效。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资拟设立境外子公司的议案》

1.议案内容:

为实现国际化发展战略,提升公司核心技术与装备的国际竞争力,公司拟在 新加坡设立全资子公司SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.(中文名:三 友全球控股有限公司),持股比例100%,注册资本为5 万美元。

新加坡全资子公司拟与STANDART HOLDING LTD.共同投资在哈萨克斯坦 设立合资公司SILK ROAD MINERALS LTD.(中文名:丝路矿业有限公司),注 册资本为500 万哈萨克斯坦坚戈,其中全资子公司持有其51%股权,STANDART HOLDING LTD.持有其49%股权。

具体内容详见公司于2026 年4 月3 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于对外投资拟设立境外子公司的公告》(公告编号: 2026-018)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月3 日