证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-061

河北美邦工程科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.04《对外投资管理制度》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

（五） 因发生不可抗力而使公司无法继续执行对外投资的；

（六） 公司认为必要的其他情形。

第二十四条 公司总经理及公司财务部应向董事会定期或不定期报告对外投资项目的执行进展和投资效益等情况，如出现本制度第二十三条规定的情况，应查明原因，研究相关解决方案，并及时报告董事会。第二十五条 处置对外投资的权限与批准对外投资的权限相同。

第五章 附则

第二十六条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十七条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十八条 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“超过”、“低于”，不含本数。

第二十九条 本制度由公司股东会审议通过之日起生效实施。

第三十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会2025年8月26日