深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月23 日以邮件方式发出

5.会议主持人:姚秀珠女士

6.会议列席人员:非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定, 会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年3 月27 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定的整改 报告》(公告编号:2026-016)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

该议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

(二) 《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026 年 第二次会议的审查意见》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日