证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-116

深圳市富恒新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚秀珠女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数66,042,564股，占公司有表决权股份总数的46.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1） 审议通过《修订<股东会议事规则>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《修订<董事会议事规则>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（3）《修订<独立董事工作制度》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（4）《修订<独立董事专门会议工作制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（5）《修订<关联交易管理制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（6）《修订<对外担保管理制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（7）《修订<对外投资管理制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（8）《制定<网络投票实施细则>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（9）《修订<累积投票制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（10）《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

（11）《修订<利润分配管理制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（12）《修订<承诺管理制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（13）《修订<募集资金管理制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（14）《制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》；

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（15）《制定<会计师事务所选聘制度>》。

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止<深圳市富恒新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66,042,564股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：张博阳、王宪

（三）结论性意见

有效；本次股东会审议的议案合法、有效；本次股东会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

（二）《国浩律师（北京）事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会2025年8月25日