大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告(高文晓)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
本人高文晓,作为大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”或“汇隆活 塞”)的独立董事,2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号--独立董事》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求,忠实地履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利,积极 出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,参与公司经营发展的讨论,对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
高文晓,女,1970 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大 学经济法硕士研究生,自任职以来,未出现过影响独立性的情况。1992 年9 月 至1998 年11 月,在大连市中级人民法院担任书记员、助理审判员;1998 年12 月至2001 年12 月,为辽宁法大律师事务所律师;2002 年1 月至2003 年3 月, 为北京市京都律师事务所律师;2003 年4 月至今,为北京市京都(大连)律师事 务所合伙人。2017 年8 月至2023 年7 月,担任大连德迈仕精密科技股份有限公 司独立董事;2022 年7 月至今,担任汇隆活塞独立董事;2022 年12 月至今,担 任大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事;2025 年7 月至今,担任吉林 亚联发展科技股份有限公司独立董事。目前,本人担任共计三家境内上市公司独 立董事。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会、股东会情况
2025 年度公司共召开了9 次董事会会议和4 次股东会。本人均积极参与, 亲自出席了本年度全部董事会和股东会,具体会议出席情况如下:
董事会 股东会
是否存在连续两次未能
亲自出席也不委托其他
独立董事代为出席的情
况
应出
席次
数
现场 出席
次数
方式出 以通讯
席次数
出席股东
会次数
委托出
席次数
缺席
次数
9 9 0 0 0 否 4
对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。
(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年度,本人作为董事会审计委员会委员,对公司聘请的外部审计机构 工作情况进行了监督及评估;审阅了公司的财务信息及信息披露工作;监督保障 各项内控制度有效实施。
2025 年度,本人出席专门委员会会议的具体情况如下:
专门委员会
应出席会
委托出席会
缺席会议
亲自出 席次数
次数 表决情况
名称
审计委员会 6 6 0 0 全部同意
2025 年度,本人出席独立董事专门会议的具体情况如下:
委托出席会
亲自出
席次数
会议名称 应出席会
缺席会议
次数 表决情况
独立董事 专门会议 5 5 0 0 全部同意
(三)履行独立董事特别职权的情况
2025 年度,本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提 议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查 等情况。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度,本人作为公司独立董事与审计委员会委员,参与了审计委员会 的日常工作,并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅,按照公司《独
立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定,在公司定 期报告的编制和披露过程中,仔细审阅相关资料,加强了与外部审计机构的沟通, 督促其按计划进行审计工作。
(五)与中小股东的沟通交流情况
2025 年度,本人积极有效地履行了独立董事的职责,通过列席股东会等方 式与中小股东进行沟通交流。同时,本人持续关注公司信息披露工作并对相关事 项进行监督和核查,充分保障中小股东的合法权益。
(六)现场工作情况
作为独立董事,2025 年度,本人现场办公20 天。本人充分利用参与公司董 事会、列席股东会、调研考察等机会,认真履行职责,发挥参与决策、监督制衡 的作用,了解公司日常经营及公司决策执行情况,掌握公司发展动态。本人积极 运用专业优势,为公司提供专业咨询,并且持续关注公司发展,为公司决策提供 建设性建议,指出公司应加强内控管理的实行,厘清公司职责划分,加强手段落 实企业各项制度的实施。希望公司树立现代管理理念,充分重视对财务工作及其 他相关部门的监督和管理,提高各层次人员的基本素质。
(七)其他需要说明的情况
2025 年,本人现场参加了北京证券交易所举办的独立董事专项培训,并参 与了北交所和中国上市公司协会等单位举办的其他线上培训,在履行职责的同时 也积极学习,提升自己的履职能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度,本人通过定期审阅公司财务报告、查阅合同、参与调研考察及与 管理层充分沟通等方式,对公司战略规划、资本运作、财务合规、风险管理、募 集资金的管理和使用等关键事项进行了独立研判,并提出专业性建议,督促公司 加强合同的管理和执行力度,避免买卖合同的法律纠纷。特别在拟任高级管人员 任职资格审查、关联交易审查等工作中,秉持客观审慎原则,切实维护公司及全 体股东权益。同时,本人持续关注行业监管动态及公司内控执行情况,推动公司 治理水平不断提升,助力公司持续规范发展。
四、总体评价和建议
1. 在公司日常经营管理中,本人持续关注公司日常经营管理情况,认真审
核公司相关资料;深入了解公司董事、高级管理人员履职情况。
2. 2025 年度,本人认真审阅每项议案,独立、客观、审慎地行使表决权, 对公司重大事项均发表了独立意见;同时特别关注相关议案对全体股东利益的影 响;在公司年度报告的审计工作和其他日常工作中,多次亲自到场为公司和会计 师事务所等中介机构献言献策,维护了公司和中小股东的合法权益,充分履行了 独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性。
3. 2026 年,本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神,审慎、负 责、认真、勤勉地行使独立董事的权利,履行独立董事的义务,进一步加强同公 司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作,充分发挥专业独立作用,推进公司 治理结构的完善与优化,增强公司董事会的决策能力,有效维护公司整体利益和 全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
大连汇隆活塞股份有限公司
独立董事:高文晓
2026 年3 月31 日