龙竹科技集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
龙竹科技集团股份有限公司定于2026年4月22日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月17日，有关会议事项详见公司于2026年3月27日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：
2026-034。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026年3月31日，公司董事会收到单独持有21.32%股份的股东连健昌书面提交的《关于提请龙竹科技集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在2026年4月22日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定并结合公司实际情况，对原有的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年7月版）进行修订。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东连健昌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东连健昌提出的临时提案提交公司2025年年度股东
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026年3月27日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司2025年年度股东会审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1. | 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 2. | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3. | 《关于公司 2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 4. | 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 5. | 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 6. | 《关于预计公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》 | √ |
| 7. | 《关于公司2025年度权益分派预案的议案》 | √ |
| 8. | 《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 | √ |
| 9. | 《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 10. | 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | √ |
| 11. | 《关于拟修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
上述议案1至议案10已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司于2026年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。
议案11详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-043）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7、10）；上述议案不存在关联股东回避表决议案。
五、 备查文件
《关于提请龙竹科技集团股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。
龙竹科技集团股份有限公司董事会
2026年3月31日