证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-127
南通大地电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月10日
2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以通讯、书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事赖昱豪、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2026年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担
保额度的议案》
1.议案内容：
为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请2026年度融资额度不超过人民币70,000万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、保证（包括公司为子公司提供保证、子公司之间相互保证及子公司为公司提供保证）等方式进行担保，担保额度总计不超过人民币70,000万元。
以上额度不等于公司及子公司实际融资及担保金额，实际融资及担保金额应在上述额度内以公司及子公司与相关金融机构签订的合同或协议约定为准。以上融资及担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，可循环使用。
为提高决策效率，公司及子公司业务涉及的具体融资金额及担保事项在上述额度内根据公司及子公司实际资金需求确定，可以相互调剂使用，不再另行提交董事会、股东会审议。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2026年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-128）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款或其他低风险理财产品等）。上述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起1年，若单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-129）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
为满足公司经营发展需要，提高募集资金使用效率、降低财务费用及经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3,200万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2025-130）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
鉴于公司财务总监陈龙全先生因个人原因辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，拟聘任徐健先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐健先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-131）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议及第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为增强公司管理团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证业务长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名陈龙全先生为公司核心员工。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：
2025-132）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
调整前：李昌莲女士、蒋国宏先生、李玉蕾女士，其中李昌莲女士为主任委员（召集人）调整后：李昌莲女士、蒋国宏先生、夏金龙先生，其中李昌莲女士为主任委员（召集人）具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-133）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司计划于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-134）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
会议决议》
（四）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》
南通大地电气股份有限公司
董事会2025年12月11日