南通大地电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路128号公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯、书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋明泉先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事李玉蕾、夏金龙、赖昱豪、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《南通大地电气股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》是根据公司2025年上半年经营情况及未经审计的2025年上半年度财务报表进行编制的，真实反映了公司2025年上半年度的运营状况。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会2025年8月25日