成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月4日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵钧

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事安志琨、王健、孔慧勇、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。同意公司根据实际情况将募投项目“运动控制系统智能化建设项目”、“研发

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。具体内容详见公司2025年12月4日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-100）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会2025年12月4日