证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-049

成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席佘洁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要，具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）披露

3.回避表决情况

的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-050）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见2025年8月26日公司在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公

3.回避表决情况

告编号：2025-053）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

监事会2025年8月26日