证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-055

成都乐创自动化技术股份有限公司

股东会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.14《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.14《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

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股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会（以下简称“股东会”）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

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董事会2025年8月26日