证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-059

成都乐创自动化技术股份有限公司

利润分配管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.19《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.19《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

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利润分配管理制度

第一章 总则第一条 为进一步规范成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的

利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二十五条 本制度由公司董事会制定并负责解释。第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效施行。

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董事会2025年8月26日