证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-064

成都乐创自动化技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.24《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于2025年8月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.24《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关业务规则及《成都乐创自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会2025年8月26日