山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭百礼先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事赵飞、熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

拟申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务。为组建更加高效专业的董事会团队，公司董事会现提名李进文先生、魏海涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-093）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1 提名李进文先生为非独立董事候选人

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.2 提名魏海涛先生为非独立董事候选人

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年10月10日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-94）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、第五届董事会第十七次会议决议

2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2025年9月15日