证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-086

山东路斯宠物食品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数47,676,227股，占公司有表决权股份总数的46.1503%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于新增2025年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47,157,927股，占本次股东会有表决权股份总数的98.9129%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数518,300股，占本次股东会有表决权股份总数的1.0871%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

（四）《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(2) 审议通过《修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(4) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(6) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(8) 审议通过《修订<募集资金管理办法>并更名为<募集资金管理制度>》同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(10) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(11) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(12) 审议通过《修订<董监高薪酬管理制度>并更名为<董事、高管薪酬管理

制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(13) 审议通过《修订<防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为

<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(14) 审议通过《制定<网络投票实施细则>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

(15) 审议通过《制定<累积投票实施细则>》

同意股数47,676,227股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、成赟

（三）结论性意见

本所认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议

2、上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2025年9月12日