证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-057

山东路斯宠物食品股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司于2025年8月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第八章 对外投资的档案管理 第三十条 审议对外投资项目作出或召开的经理决定（或办公会议）、董事会和股东会所形成的决议、会议记录等会议资料应当连同法定代表人或授权代表签署的出资决定、投资合同或协议、项目的可行性报告等应作为备查文件给予存档。

第九章 附则 第三十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。

第三十二条 本制度由公司董事会负责修订和解释，自股东会审议通过之日起生效。

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会2025年8月25日