苏轴股份(920418)_公司公告_苏轴股份：2025年第二次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：920418 证券简称：苏轴股份公告编号：2025-098

苏州轴承厂股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月9日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数79,010,250股，占公司有表决权股份总数的48.6248%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,407股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4.常务副总经理周彩虹、财务负责人鲁斌列席会议，副总经理沈明澄因工作原因

缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

1.议案表决结果：

同意股数79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

（二）审议通过《关于废止<苏州轴承厂股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度（需股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》。

(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》。

(3) 审议通过《修订<信息披露管理制度>》。

(4) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》。

(5) 审议通过《修订<承诺管理制度>》。

(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(7) 审议通过《修订<募集资金管理办法>》。

(8) 审议通过《修订<独立董事制度>》。

(9) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》。

(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》。

(11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》。

同意股数79,010,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0

股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(12) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》。

(13) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》。

(14) 审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。

(15) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。

(16) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》。

(17) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》。

(18) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》。

(19) 审议通过《修订<控股股东、实际控制人行为规范>》。

2. 回避表决情况

（四）审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案表决结果

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	非独立董事张文华	79,010,250	100.00%	当选
5.02	非独立董事彭君雄	79,010,250	100.00%	当选
5.03	非独立董事张海	79,010,250	100.00%	当选
5.04	非独立董事韦颖博	79,010,250	100.00%	当选
5.05	非独立董事俞雪中	79,010,250	100.00%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
6.01	独立董事曹迪	79,010,250	100.00%	当选
6.02	独立董事罗来千	79,010,250	100.00%	当选
6.03	独立董事刘亮	79,010,250	100.00%	当选

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.06	修订《利润分配管理制度》	997,996	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	非独立董事张文华	997,996	100.00%	当选
5.02	非独立董事彭君雄	997,996	100.00%	当选
5.03	非独立董事张海	997,996	100.00%	当选
5.04	非独立董事韦颖博	997,996	100.00%	当选
5.05	非独立董事俞雪中	997,996	100.00%	当选
6.01	独立董事曹迪	997,996	100.00%	当选
6.02	独立董事罗来千	997,996	100.00%	当选
6.03	独立董事刘亮	997,996	100.00%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：庞磊、王娜

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

本次股东会的召集、召开程序，参加本次股东会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。姓名

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张文华	董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
彭君雄	董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过

张海	董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
韦颖博	董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
俞雪中	董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
曹迪	独立董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
罗来千	独立董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
刘亮	独立董事	任命	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
沈莺	董事	离任	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
肖辉华	董事	离任	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
黄元根	董事	离任	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
徐文建	独立董事	离任	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
袁建新	独立董事	离任	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
唐雪军	监事、监事会主席	离任	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
钱莉萍	监事	离任	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过
骆勤奋	职工监事	离任	2025年10月9日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会2025年10月13日

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