920418证券简称：苏轴股份公告编号：

2025-104

苏州轴承厂股份有限公司苏州轴承厂股份有限公司工会第三届一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月10日

2.会议召开地点：公司多功能厅会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月30日以书面通知方式发出

5.会议主持人：华艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表60人，出席和授权出席职工代表60人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会和监事，并在董事会中设置一名职工代表董事，现提名并选举华艳女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事华艳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于2025年10月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《苏州轴承厂股份有限公司工会第三届一次职工代表大会决议》。特此公告。

苏州轴承厂股份有限公司

董事会2025年

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