恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开情况

恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年员工持股计划 (以下简称“本次员工持股计划”)第一次持有人会议于2026 年4 月7 日在北京 市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院204 号楼四层会议室以现场加通讯方式召开。本 次会议由董事会秘书刘瑾女士召集并主持。本次会议应出席持有人30 人,实际 出席持有人26 人,代表公司2026 年员工持股计划份额846,000 份,占本次员工 持股计划总份额的80.09%。

参与本次员工持股计划的4 名董事、高级管理人员已承诺自愿放弃在本次员 工持股计划持有人会议的提案权、表决权,并且不担任本次员工持股计划管理委 员会任何职务。董事牟轶等4 名持有人未出席本次会议,未出席本次会议的持有 人份额为210,289 股,占本次员工持股计划份额的19.91%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2026 年员工持 股计划的相关规定。

二、议案审议及表决情况

(一)审议通过了《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

1、议案内容:为保证公司2026 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的 合法权益,根据《恒拓开源信息科技股份有限公司2026 年员工持股计划》和《恒 拓开源信息科技股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定,拟

设立公司2026 年员工持股计划管理委员会,作为本次员工持股计划的日常管理 机构和监督机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3 名委员组成,设管 理委员会主任1 人,管理委员会委员的任期与2026 年员工持股计划的存续期一 致。

2、议案表决结果:同意846,000 份,占出席会议的有表决权的持有人所持 份额总数的100%;反对0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过了《关于选举公司2026 年员工持股计划管理委员会委员的 议案》

1、议案内容:根据《恒拓开源信息科技股份有限公司2026 年员工持股计划》 和《恒拓开源信息科技股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》的有关规 定,选举田硕、张书波、刘环宇为公司2026 年员工持股计划管理委员会委员, 任期与2026 年员工持股计划的存续期一致。

上述人员不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员, 且与前述主体不存在关联关系。

2、议案表决结果:

(1)选举田硕为公司2026 年员工持股计划管理委员会委员

同意846,000 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%; 反对0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占 出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

(2)选举张书波为公司2026 年员工持股计划管理委员会委员

同意846,000 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%; 反对0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占 出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

(3)选举刘环宇为公司2026 年员工持股计划管理委员会委员

同意846,000 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%;

反对0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占 出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

(三)审议通过了《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理本 次员工持股计划相关事宜的议案》

1、议案内容:为保证公司2026 年员工持股计划事宜的顺利进行,授权公司 员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人对2026 年员工持股计划进行日常管理;

(3)代表全体持有人行使2026 年员工持股计划所持有股份的股东权利或者 授权管理机构行使股东权利;

(4)决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服 务,负责与专业机构的对接工作;

(5)代表2026 年员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(6)管理2026 年员工持股计划利益分配,在2026 年员工持股计划法定锁 定期及份额锁定期届满时,决定标的股票的出售及分配等相关事宜;

(7)决策2026 年员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属;

(8)办理2026 年员工持股计划份额登记、继承登记;

(9)负责2026 年员工持股计划的减持安排;

(10)负责选择及更换专业机构,制定及修订相关管理规则;

(11)持有人会议授权的其他职责。

2、议案表决结果:同意846,000 份,占出席会议的有表决权的持有人所持 份额总数的100%;反对0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%;弃权0 份,占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

三、备查文件

(一) 《恒拓开源信息科技股份有限公司2026 年员工持股计划第一次持有人 会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日