恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月7 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月2 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长牟轶

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整2026 年员工持股计划相关事项的议案》

1.议案内容:

为充分发挥2026 年员工持股计划的激励效用,更好地实施本次员工持股计

划,根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号--股权激励和员工持 股计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司2026 年员工持股计划》及公司2026 年第二次临时股东会的授权,公司拟调整2026 年员工持股计划参与对象名单及 认购股份数量,并对《2026 年员工持股计划》中的有关内容进行修订。具体内 容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 调整2026 年员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

董事牟轶、刘德永、潘小玲回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》;

(二)《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事第七次专门 会议审查意见》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月9 日