证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-019
恒拓开源信息科技股份有限公司2025年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2025年度，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025年度公司经营情况
2025年，公司实现营业收入1.73亿元，同比下降4.70%；归属于上市公司股东的净利润为2,481.06万元，同比增长43.48%。截至2025年末，公司总资产64,942.02万元，同比增长4.00%；归属于公司所有者权益55,715.58万元，同比增长4.36%。
二、董事会日常工作
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照新《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及中国证监会、北京证券交易所相关监管规定，持续完善公司治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保障公司及全体股东的合法权益。
为落实新《公司法》及监管机构关于上市公司治理结构优化的最新要求，公司于2025年度内完成治理结构调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会
行使《公司法》规定的监事会职权。报告期内，公司已履行相应审议程序，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其他内部治理制度进行同步修订，确保监督职能平稳承接、有效运行。
报告期内，公司高度重视治理制度体系的完善与优化，结合监管新规要求及公司经营发展实际需要，有序推进制度的建立与修订工作，提升规范运作水平。其中，新建立《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会秘书工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》等11项制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等20项制度。
报告期内，公司严格按照修订后及新建的各项治理制度履行决策、监督与执行程序，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司治理实际状况符合相关法律法规、规范性文件及自律监管规则的要求，切实保障公司持续健康发展及全体股东的合法权益。
（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况报告期内，公司共召开8次董事会、8次董事会审计委员会会议、2次股东会，各项会议具体召开情况如下：
1、董事会会议
序号
会议名称 公告编号
会议时间
参会表决人员
议案内容
第五届董事会第二次会议
2025-004
2025/1/22
全体董事
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
第五届董事会第三次会议
2025-011
2025/4/24
全体董事
《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《关于公司<独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《关于公司<2024年度审计报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》《董事会审计
委员会2024年度履职情况报告》《关于亿迅信息技术有限公司2024年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
第五届董事会第四次会议
2025-029
2025/4/29
全体董
事
《公司2025年第一季度报告》
第五届董事会
第五次会议
2025-049
2025/8/27
全体董
事
《公司2025年半年度报告及摘要》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
第五届董事会第六次会议
2025-088
2025/9/12
全体董事
《关于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
第五届董事会
第七次会议
2025-095
2025/10/2
全体董
事
《公司2025年第三季度报告》《关于公司子公司向关联方租赁机柜暨关联交易的议案》
第五届董事会第八次会议
2025-100
2025/12/2
全体董事
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第九次会议
2025-104
2025/12/2
全体董事
《关于变更募集资金用途的议案》《关于开立募集资金专用账户的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
2、董事会审计委员会
序号
会议名称 会议时间 参会人员 议案内容
第五届董事会审计委员会第
二次会议
2025/4/21
审计委员会
全体成员
《关于沟通2024年度审计报告初稿的议案》
第五届董事会审计委员会第
三次会议
2025/4/23
审计委员会
全体成员
《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《关于公司<2024年度审计报告>的议案》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
第五届董事会审计委员会第
四次会议
2025/4/28
审计委员会全体成员
《公司2025年第一季度报告》
第五届董事会审计委员会第
2025/8/26
审计委员会
全体成员
《公司2025年半年度报告及摘要》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
五次会议 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
第五届董事会审计委员会第
六次会议
2025/10/28
审计委员会
全体成员
《公司2025年第三季度报告》《审计部2025年第三季度内控工作检查汇报》
第五届董事会审计委员会第
七次会议
2025/12/1
审计委员会
全体成员
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第五届董事会审计委员会第八次会议
2025/12/26
审计委员会全体成员
《关于变更募集资金用途的议案》
第五届董事会审计委员会第
九次会议
2025/12/29
审计委员会
全体成员
《关于沟通2025年度审计计划相关事项的议案》
3、独立董事专门会议
序号
会议名称 会议时间 参会人员
议案内容
第五届董事会独立董事第一次专门会议
2025/4/23
全体独立董事
《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》《关于亿迅信息技术有限公司2024年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》
第五届董事会独立董事第二次专门会议
2025/9/11
全体独立
董事
《关于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》
第五届董事会独立董事第三次专门会议
2025/10/28
全体独立
董事
《关于公司子公司向关联方租赁机柜暨关联交易的议案》
第五届董事会独立董事第四次专门会议
2025/12/29
全体独立
董事
《关于变更募集资金用途的议案》
4、股东会
序号
会议名称 公告编号
会议时间
参会表决人员
议案内容
2024年年度股
东会
2025-035 2025/5/16
股东9
名
《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《关于公司2024年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》《公司2024年度监事会工作报告》
2025年第一次临时股东会
2025-093 2025/9/12
股东9
名
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》报告期内，公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，会议程序规范，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。
三、董事履行职责的情况
1、非独立董事
报告期内，公司第五届董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
2、独立董事
公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体详见《2025年度独立董事述职报告》。
四、董事绩效评价及其薪酬情况
依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，2025年度公司董事绩效考评结果及其薪酬情况如下：
姓名 职务 考核结果
年度税前报酬（万元）牟轶 董事长 已完成公司2025年度考核指标
刘德永
董事、总经理
已完成公司2025年度考核指标
63.95
潘小玲
董事、副总经理
已完成公司2025年度考核指标
45.42
方皓 董事 已完成公司2025年度考核指标
张瑞怡 独立董事
独立董事领取独立董事津贴，不适用
考核情况
8.00
关积珍 独立董事
独立董事领取独立董事津贴，不适用
考核情况
8.00
薛强 独立董事
独立董事领取独立董事津贴，不适用
考核情况
8.00
五、2026年度公司董事会重点工作
2026年公司将持续提升经营质量，巩固核心优势、拓展新增长点，延续稳健增长态势，全力推动经营业绩与核心竞争力同步提升，确保公司各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。
（一）公司规范化治理方面
公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）信息披露管理
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，坚守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，完善信息披露内控与内幕信息管控机制，规范完成定期报告披露，从严落实临时公告应披尽披要求，强化董事、高级管理人员及相关人员合规培训，持续提升披露质量，杜绝违规披露情形，切实保障投资者知情权与合法权益。
（三）投资者关系管理
2026 年，公司将持续规范投资者关系管理工作，严格遵守中国证监会、北京证券交易所等各项法律法规及规章制度，坚持以信息披露为核心，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实保障投资者知情权。公司将进一步完善投资者沟通机制，充分利用业绩说明会、投资者热线、现场接待等多种渠道，加强与各类投资者的常态化、规范化交流，客观披露公司经营情况、发展战略及重大事项，平等对待全体投资者。持续强化投关队伍建设与合规管理，提升专业服务水平，认真回应市场关切，增进投资者对公司价值的理解与认同。公司将以高质量投资者关系管理，维护公司资本市场形象，切实保护全体股东合法权益。
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会2026年3月30日