恒拓开源信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长牟轶

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数61,626,681股，占公司有表决权股份总数的44.19%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数7,530股，占公司有表决权股份总数的0.005%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61,626,681股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3. 公司财务负责人出席会议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61,626,681股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61,626,681股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所

（二）律师姓名：唐琼、刘伟东

（三）结论性意见

四、备查文件

公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会2026年1月15日