恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长牟轶

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。公司根据2025年1-9月份实际经营情况编制了《2025年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司子公司向关联方租赁机柜暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司之全资子公司智能航空系统有限公司（以下简称“智能航空”）与关联方北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）于2025年9月30日签订《租赁协议》及《物业管理服务协议》（以下称“原合同”），约定智能航空承租宏瑞达科位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号院204号楼4层东侧共计580平方米部分房屋，现根据实际情况，智能航空需要租赁?台机柜进行办公使用，现双方在原合同基础上协商一致，就机柜租赁事项签订补充协议。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审查通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司之全资子公司智能航空系统有限公司（以下简称“智能航空”）与关联方北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）于2025年9月30日签订《租赁协议》及《物业管理服务协议》（以下称“原合同”），约定智能航空承租宏瑞达科位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号院204号楼4层东侧共计580平方米部分房屋，现根据实际情况，智能航空需要租赁?台机柜进行办公使用，现双方在原合同基础上协商一致，就机柜租赁事项签订补充协议。议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-097）。关联董事牟轶回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

关联董事牟轶回避表决。

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会2025年10月29日