证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-074

上海欧普泰科技创业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月2日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王振

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数32,629,778股，占公司有表决权股份总数的40.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数887,537股，占公司有表决权股份总数的1.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，现场出席7人，通讯出席2人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

(2) 审议通过《关于废止<上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《修订<股东会制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《修订<独立董事工作细则>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会

(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《制定<会计师选聘制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《制定<董事、高管薪酬管理制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》

同意股数32,629,778股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：叶帆、彭佳宁

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、《上海欧普泰科技创业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会2025年9月2日