证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-040

上海欧普泰科技创业股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.01：修订《股东会制度》；议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

依法披露股东会决议。第六十六条 股东会决议公告事宜由公司董事会秘书负责，未设董事会秘书时由董事会指定的专人负责。

第八章 附则第六十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行《公司章程》、以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。第六十八条 本制度为《公司章程》附件，由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过起施行。

第六十九条 本制度所称“以上”“以内”“以下”都含本数；“以外”“低于”“多于”不含本数。

第七十条 本制度由公司董事会负责解释。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会2025年8月15日