证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-050

上海欧普泰科技创业股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.11：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

（二）投资者关系活动的交流内容；

（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；

（四）其他内容。

第二十一条 公司开展业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，应当编制投资者关系活动记录，在活动结束后，活动记录应当及时披露或以北京证券交易所规定的其他方式公开。第二十二条 公司应以适当形式对公司员工特别是董事、高级管理人员、部门负责人进行投资者关系管理相关知识的培训，在开展重要的投资者关系活动时，还应举行专门的培训。第二十三条 公司及相关当事人发生下列情形的，应及时向投资者公开致歉：

（一）公司或公司实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会、证券交易所行政处罚的；

（二）相关法律、法规及规范性文件规定的其他情形。

第五章 附则第二十四条 本制度未作规定，但现行法律、行政法规及《公司章程》有规定的，从其规定。本制度与现行法律、行政法规及《公司章程》相抵触的，服从现行法律、行政法规及《公司章程》。

第二十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。第二十六条 本制度的制定和修改经董事会审议通过之日起生效并实施。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会2025年8月15日