证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-047

上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.08：修订《独立董事工作细则》；议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第四十二条 本工作细则未尽事宜依据国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、

法规及规范性文件、现行《公司章程》以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规及规范性文件、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。

第四十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。

第四十四条 本工作细则自公司股东会审议通过后施行。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会2025年8月15日