证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-049

上海欧普泰科技创业股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.10：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第三十五条 本制度经董事会审议通过并提交公司股东会批准后生效。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会2025年8月15日