证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-119

湖北康农种业股份有限公司

投资理财管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投资理财管理制度》，同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，应按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。第二十五条 本制度由公司董事会制定、修改和解释。第二十六条 本制度经董事会审议通过，修改时亦同。

湖北康农种业股份有限公司

董事会2025年8月20日